湖南正清制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据《非上市公众公司监督管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，编制了截至2019年12月31日本公司募集资金存放与使用情况的专项报告：

一、股票发行募集资金基本情况

（一）募集资金金额及到位时间

公司2019年7月27日第六届董事会第三次会议、2019年8月12日2019年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司2019年第一次股票定向发行方案的议案》。

公司最终向吴飞驰、刘运君发行股票17,964,071股，最终股票发行价格为每股人民币1.67元，最终募集资金总额为3,000.00万元。上述募集资金已于2019年11月13日全部到位，经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）众环验字(2019)第110005号《验资报告》。

公司已按照2019年8月13日第六届董事会第四次会议审议通过的《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用等的使用及变更情况的监督等进行了规定。

公司按照《募集资金管理制度》的规定，为本次发行设立了募集资金专项账户，专门存放与管理募集资金。账户具体信息如下：

（二）募集资金使用情况

根据公司披露的《定向发行说明书》，本次股票发行募集资金用途为：补充流动资金。截至2019年12月31日，募集资金实际使用情况如下：

二、募集资金管理情况

2019年11月，公司、中国建设银行股份有限公司怀化市分行银建支行、中信建投证券股份有限公司共同签订了《募集资金三方监管协议》、开设了募集资金专项账户，并将募集资金共计30,000,000.00元全部转入公司募集资金专项账户。公司严格按已有的监管规则、规范性文件对募集资金的使用情况进行监督管理，确保募集资金严格按照《定向发行说明书》规定的用途使用。本次募集资金不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移定向发行募集资金的情形。

三、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

四、关于公司募集资金存放与实际使用情况的结论性意见

公司募集资金存放与实际使用《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司监管问答——定向发行（一）》等有关法律、法规和规范性文件，无违规存放与使用募集资金的情况。

湖南正清制药集团股份有限公司

董事会

2020年5月14日