湖南正清制药集团股份有限公司

第六届董事会第八次会议决议

暨关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

湖南正清制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年5月22日在湖南怀化高新区财富路7号正清集团召开第六届董事会第八次会议。会议通知于2020年5月16日以电话、传真等方式送达各位董事。会议由董事长吴飞驰先生主持。应出席会议的公司董事5人，实际参加会议董事5人，会议以投票表决方式通过了《关于确认公司向湖南湘江力远正泓创业投资合伙企业（有限合伙）借款及相关协议的议案》、《关于确认怀化大地控股有限公司向公司借款及相关协议的议案》（非关联董事不足3名，直接提交股东大会审议），并提交股东大会审议。

公司2020年第一次临时股东大会有关事项通知如下：

1、会议时间：2020年6月8日 上午9时30分

2、会议地点：湖南怀化高新区财富路7号正清集团

3、会议召集人：公司董事会

4、出席会议人员：

（1）公司董事、监事及高级管理人员；

（2）截止2020年6月1日登记在册的股东；

（3）公司聘任的律师及公司董事会邀请的其他人员。

一、会议审议事项

此次会议将审议如下议案：

1、《关于确认公司向湖南湘江力远正泓创业投资合伙企业（有限合伙）借款及相关协议的议案》；

2、《关于确认怀化大地控股有限公司向公司借款及相关协议的议案》。

二、会议登记事项

1、登记时间：2020年6月6日、7日每天9:00—16:00；

2、登记地点：湖南怀化高新区财富路7号正清集团；

3、法人股东持法定代表人身份证和营业执照，个人股东凭本人身份证和持股证明办理登记（代理人出席需要凭代理人身份证和授权委托书进行登记，授权委托书参考格式请登录本公司网站www.zq99.com下载）。

三、其他事项

1、会期半天，食宿自理；

2、电话及联系人：0745—2508798（杨绣春、温晓萍）。

湖南正清制药集团股份有限公司董事会

   2020年5月22日

授权委托书