湖南正清制药集团股份有限公司

第五届董事会第十八次会议决议

暨关于召开2018年年度股东大会的通知

湖南正清制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年6月8日在湖南怀化高新区财富路7号正清集团召开第五届董事会第十八次会议。会议通知于2019年6月2日以电话、传真等方式送达各位董事。应出席会议的公司董事5人，实际参加会议并表决的董事5人。会议由董事长吴飞驰先生主持。会议以投票表决方式通过了《公司2018年度董事会工作报告》等议案，并提交股东大会审议。

公司2018年年度股东大会有关事项通知如下：

1、会议时间：2019年6月30日 上午9时30分

2、会议地点：湖南怀化高新区财富路7号正清集团

3、会议召集人：公司董事会

4、出席会议人员：

（1）公司董事、监事及高级管理人员；

（2）截止2019年6月23日登记在册的股东；

（3）公司聘任的律师及公司董事会邀请的其他人员。

一、会议审议事项

此次会议将审议如下议案：

1、《公司2018年度董事会工作报告》；

2、《公司2018年度监事会工作报告》；

3、《公司2018年度财务决算及2019年度财务预算报告》；

4、《公司2018年度审计报告》；

5、《公司2018年度利润分配方案》；

6、《关于聘请2019年度会计师事务所的议案》

7、《关于董事会换届选举的议案》；

8、《关于监事会换届选举的议案》；

9、《关于2019年度预计借款的议案》。

10、《关于公司申请纳入非上市公众公司监管的议案》；

11、《关于公司2019年第一次股票定向发行方案的议案》；

12、《关于签署附生效条件的＜湖南正清制药集团股份有限公司股份认购协议书＞的议案》；

13、《关于修订<公司章程>的议案》；

14、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公司申请纳入非上市公众公司监管及股票定向发行相关事宜的议案》；

二、会议登记事项

1、登记时间：2019年6月28日、29日每天9:00—16:00；

2、登记地点：怀化高新区财富路7号正清集团；

3、法人股东持法定代表人身份证和持股证明，个人股东凭本人身份证和持股证明办理登记（代理人出席需要凭代理人身份证和授权委托书进行登记，授权委托书参考格式请登录本公司网站www.zq99.com下载）。

三、其他事项

1、会期半天，食宿自理；

2、电话及联系人：0745—2508798（杨绣春、温晓萍）。

湖南正清制药集团股份有限公司董事会

2019年6月8日