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湖南正清制药集团股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议公告 点击率:574 更新日期:2019-02-20 10:16:23 来源:湖南正清

一、会议召开和出席情况

召开时间:2019 216日 上午930

召开地点:湖南怀化高新技术开发区财富路7号公司5楼会议室

召开方式:现场

会议召集人:董事会

会议主持人:董事长吴飞驰

本次股东大会出席的股东及股东代表共11位,持有表决权的26920414股,占公司股份总数的51.47%


二、议案审议情况

本次会议共审议10项议案,经出席会议有表决权的股东100%赞成通过。具体有:

1、《申请公司纳入非上市公众公司监管的议案》;

2、《关于公司2019年第一次股票定向发行方案的议案》;(本议案关联股东怀化大地控股有限公司、怀化山地经营有限公司、吴飞驰回避表决)

3、《关于签署附生效条件的<湖南正清制药集团股份有限公司股份认购协议书>的议案》;(本议案关联股东怀化大地控股有限公司、怀化山地经营有限公司、吴飞驰回避表决)

4、《关于修订<公司章程>的议案》;

5、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》;

6、《关于公司将持有子公司湖南正驰药业有限公司股权全部予以转让暨关联交易的议案》;(本议案关联股东怀化大地控股有限公司、怀化山地经营有限公司、吴飞驰、黄宇明回避表决)

7、《关于公司受让子公司长沙名医宝医药科技有限公司少数股东权益暨关联交易的议案》;(本议案关联股东怀化大地控股有限公司、怀化山地经营有限公司、吴飞驰回避表决)

8、《选举张金凤为公司董事的议案》;

9、《选举向亦岚为公司监事的议案》;

10、《关于修改公司相关制度规定的议案》。


湖南正清制药集团股份有限公司

2019年216