湖南正清制药集团股份有限公司(以下简称"公司")于2019年1月31日在湖南怀化高新区财富路7号正清集团召开第五届董事会第十六次会议。会议通知于2019年1月25日以电话、传真等方式送达各位董事。应出席会议的公司董事5人,实际参加会议并表决的董事5人。会议由董事长吴飞驰先生主持。会议以投票表决方式通过了《申请公司纳入非上市公众公司监管的议案》等议案,并提交股东大会审议。
公司2019年第一次临时股东大会有关事项通知如下:
1、会议时间:2019年2月16日 上午9时30分
2、会议地点:湖南怀化高新区财富路7号正清集团
3、会议召集人:公司董事会
4、出席会议人员:
(1)公司董事、监事及高级管理人员;
(2)截止2019年2月11日登记在册的股东;
(3)公司聘任的律师及公司董事会邀请的其他人员。
一、会议审议事项
1、审议《申请公司纳入非上市公众公司监管的议案》;
2、审议《关于公司2019年第一次股票定向发行方案的议案》;
3、审议《关于签署附生效条件的<湖南正清制药集团股份有限公司股份认购协议书>的议案》;
4、审议《关于修订<公司章程>的议案》;
5、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》;
6、审议《关于公司将持有子公司湖南正驰药业有限公司股权全部予以转让暨关联交易的议案》;
7、审议《关于公司受让子公司长沙名医宝医药科技有限公司少数股东权益暨关联交易的议案》;
8、审议《选举张金凤为公司董事的议案》;
9、审议《选举向亦岚为公司监事的议案》;
10、审议《关于修改公司相关制度规定的议案》。
二、会议登记事项
1、登记时间:2019年2月14日、15日每天9:00—16:00;
2、登记地点:湖南怀化高新区财富路7号正清集团;
3、法人股东持法定代表人身份证和持股证明,个人股东凭本人身份证和持股证明办理登记(代理人出席需要凭代理人身份证和授权委托书进行登记,授权委托书参考格式请登录本公司网站www.zq99.com下载)。
三、其他事项
1、会期半天,食宿自理;
2、电话及联系人:0745—2508798(杨绣春、温晓萍)。
湖南正清制药集团股份有限公司董事会
2019年1月31日
附:授权委托书
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人/本公司出席湖南正清制药集团股份有限公司2019年第一次临时度股东大会,并代理行使表决权。
被委托人身份证号码:
委托人持股数量:
委托人签名(盖章):
年 月 日