湖南正清制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月8日在湖南怀化高新区财富路7号正清集团召开第五届董事会第十四次会议。会议通知于2018年6月2日以电话、传真等方式送达各位董事。应出席会议的公司董事5人，实际参加会议并表决的董事5人。会议由董事长吴飞驰先生主持。会议以投票表决方式通过了《关于公司2017年度董事会工作报告》等议案，并提交股东大会审议。

公司2017年年度股东大会有关事项通知如下：

1、会议时间：2018年6月30日上午9时30分

2、会议地点：湖南怀化高新区财富路7号正清集团

3、会议召集人：公司董事会

4、出席会议人员：

（1）公司董事、监事及高级管理人员；

（2）截止2018年6月23日登记在册的股东；

（3）公司聘任的律师及公司董事会邀请的其他人员。

一、会议审议事项

1、审议《关于公司2017年度董事会工作报告》；

2、审议《关于公司2017年度监事会工作报告》；

3、审议《关于公司2017年度财务决算及2018年度财务预算报告》；

4、审议《关于公司2017年度审计报告》；

5、审议《关于公司2017年度利润分配方案》；

6、审议《关于向特定对象发行股份的议案》;

7、审议《关于修改<公司章程>的议案》；

8、审议《关于授权董事会聘请中介机构办理公司股份发行相关事宜的议案》

9、审议《关于2018年度预计借款的议案》。

二、会议登记事项

1、登记时间：2018年6月28日、29日每天9:00—16:00；

2、登记地点：怀化高新区财富路7号正清集团；

3、法人股东持法定代表人身份证和持股证明，个人股东凭本人身份证和持股证明办理登记（代理人出席需要凭代理人身份证和授权委托书进行登记，授权委托书参考格式请登录本公司网站www.zq99.com下载）。

三、其他事项

1、会期半天，食宿自理；

2、电话及联系人：0745—2508798（杨绣春、温晓萍）。

湖南正清制药集团股份有限公司董事会

2018年6月8日