湖南正清制药集团股份有限公司

2017年第一次临时股东大会决议公告

一、会议召开和出席情况

召开时间：2017 年12月 15日 上午9时30分

召开地点：湖南怀化工业园区财富路7号公司5楼会议室

召开方式：现场

会议召集人：董事会

会议主持人：董事长吴飞驰

本次股东大会出席的股东及股东代表共 16 位，持有表决权的 27078255股，占公司股份总数的 51.77 %。

二、议案审议情况

      本次会议共审议4项议案,经出席会议有表决权的股东100%赞成通过。具体有：

      1、《关于选举李水龙为公司董事的议案》；

      2、《关于选举马炜峰为公司监事的议案》；

      3、《关于公司解聘原会计师事务所的议案》；

      4、《关于公司聘请会计师事务所的议案》。

三、律师见证情况

      本次股东大会由湖南华略律师事务所郑日果、杨芸律师见证并发表法律意见，认为公司2017年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》之规定；出席公司2017年第一次临时股东大会的人员资格合法、有效；本次会议表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，通过的决议合法有效。

湖南正清制药集团股份有限公司

2017年12月15日