湖南正清制药集团股份有限公司
第五届董事会第十一次会议决议
暨关于召开2017年第一次临时股东大会的通知
湖南正清制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年11月21日在湖南怀化工业园财富路7号正清集团召开第五届董事会第十一次会议。会议通知于2017年11月15日以电话、传真等方式送达各位董事。应出席会议的公司董事5人，实际参加会议并表决的董事5人。会议由董事长吴飞驰先生主持。会议以投票表决方式通过了《关于选举李水龙为公司董事的议案》等议案，并提交股东大会审议。
公司2017年第一次临时股东大会有关事项通知如下：
1、会议时间：2017年12月15日上午9时30分
2、会议地点：湖南怀化工业园财富路7号正清集团
3、会议召集人：公司董事会
4、出席会议人员：
（1）公司董事、监事及高级管理人员；
（2）截止2017年12月8日登记在册的股东；
（3）公司聘任的律师及公司董事会邀请的其他人员。
一、会议审议事项
1、审议《关于选举李水龙为公司董事的议案》；
2、审议《关于选举马炜峰为公司监事的议案》；
3、审议《关于公司解聘原会计师事务所的议案》；
4、审议《关于公司聘请会计师事务所的议案》。
注释：董事候选人推荐函、监事候选人推荐函、拟推荐的董事简历、监事简历和拟聘请会计师事务所简介等附件见公司网站公告，本公司网站www.zq99.com）。
二、会议登记事项
1、登记时间：2017年12月13日、14日每天9:00—16:00；
2、登记地点：怀化工业园财富路7号正清集团；
3、法人股东持法定代表人身份证和持股证明，个人股东凭本人身份证和持股证明办理登记（代理人出席需要凭代理人身份证和授权委托书进行登记，授权委托书参考格式请登录本公司网站www.zq99.com下载）。
三、其他事项
1、会期半天，食宿自理；
2、电话及联系人：0745—2508798（杨绣春、温晓萍）。
湖南正清制药集团股份有限公司董事会
2017年11月21日
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